13 ألف بلاغ جرائم غسل أموال وتمويل إرهاب

كشفت الإدارة العامة للتحريات المالية، عن رصد أكثر من 13 ألف بلاغ عن جرائم غسل أموال وتمويل إرهاب خلال12 عاماً.

وتضاعفت إحصاءات «الإدارة» من البلاغات التي تتلقاها عن حالات الاشتباه في تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بعدما كانت لا تتخطى 405 بلاغات عام 2006، غالبيتها صدرت من مؤسسات مالية، لوحظ تضاعفها بين 2011 إلى 2014، إذ زادت في الأولى إلى 1842 بلاغاً، وفي 2012 وصلت 2077، و2379 بلاغاً في 2013، ثمّ انخفضت بشكل طفيف في 2014 إلى 2240 بلاغاً.

وتُعتبر غالبية البلاغات من مؤسسات مالية بنحو 8800 بلاغ، و23 من جهات غير مالية، فيما قدّرت بلاغات الجهات الحكومية بـ1035، والقادمة من أفراد بـ161.

وأعلنت “الإدارة” أنها تُراقب 2285 حساباً مصرفياً يشتبه في استخدامها لغسل أموال أو تمويل الإرهاب، موضحةً تلقيها 2240 بلاغاً خاصاً بغسل أموال، أحالت 136 منها إلى التحقيق، وتقدّمت بطلبات كشف 505 حسابات، اشتبه في استخدامها في ممارسات تخص هذه القضايا، بحسب “الحياة”.

وأعلنت عن إحالة 37 بلاغاً للتحقيق من بين 126 بلاغاً عن حالات اشتباه في تمويل الإرهاب تلقتها العام الماضي، في حين تلقت 188 طلباً دولياً للحصول على معلومات في حالات اشتباه.

ووصل عدد الأحكام القضائية الصادرة في البلاغات التحريات المالية 983 حكماً، بينهم 975 في قضايا تمويل الإرهاب، و8 غسل الأموال، وتراوحت الأحكام فيها بين السجن والمصادرة والغرامة والأحكام التعزيرية.